本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月25日以书面、电线.会议主持人：张伟华

　　公司第四届董事会已经股东大会选举产生，根据法律、法规及《公司章程》的有关规定，选举张伟华先生继续担任公司第四届董事会董事长，并出任公司法定代表人，任期三年，星空体育登录自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　根据法律、法规及《公司章程》的有关规定，由公司董事长提名，拟续聘朱金勇先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

　　根据法律、法规及《公司章程》的有关规定，由公司董事长提名，拟续聘肖崇良先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

　　根据法律、法规及《公司章程》的有关规定，由公司总经理提名，拟续聘刘洪先生、王光明先生为公司的副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

　　根据法律、法规及《公司章程》的有关规定，由公司总经理提名，星空体育登录拟续聘吴晴川先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。